四川金融领域第一案曝出内情 5.18亿资产未入判决去向成谜

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四川金融领域第一案曝出内情 5.18亿资产未入判决去向成谜



陈月刚昔日工作照

囗 成京昊

5月14日，陈月刚正式委托代理律师，向最高院第五巡回法庭递交再审申请书。这起曾被川内媒体称作四川金融领域标杆性大案的案件，背后暗藏诸多隐情，高达5.18亿余元涉案资产未载入生效判决文书，时至今日具体流向依旧无从查证。

31亿涉案金额缩减为9300万元

陈月刚曾任四川洪雅县农村信用合作联社理事长，同时也是眉山市多家民营企业实际出资人。自2018年12月12日被采取留置措施至今，他已失去自由七年有余。作为四川金融领域备受关注的大案，该案历经一审、二审，直到服刑等流程，相关争议始终未能平息。陈月刚经数罪并罚获刑，全程仅认可99万元受贿事实。

该案指定由广元市管辖，广元市利州区检察院向利州区法院提起公诉。2021年11月29日，利州区法院认定陈月刚构成违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，数罪并罚判处其有期徒刑二十年，并处没收财产8000万元，罚金118万元。

陈月刚不服一审判决，向广元中院提起上诉，其仅认可99万元受贿数额。尽管广元中院二审判决书长达七十一页，最终仍以原审判决事实认定清楚、证据确凿充分、法律适用无误、量刑尺度恰当为由，于2022年5月18日作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。此后陈月刚依照法定程序向广元中院申请再审，被驳回。

身陷牢狱期间，陈月刚始终坚持依法申诉。直至2025年，一份足以影响案件走向的新的关键证据出现。

此前利州区法院一审判决、广元中院二审裁定均认定，陈月刚违法发放贷款总额达31.19亿余元，仅凭此项罪名便判处其有期徒刑十三年六个月。

时至2025年5月16日，国家金融监督管理总局四川监管分局（以下简称“四川金管局”）出具行政处罚决定书，对该案相关事实进行核实，认定陈月刚违法发放贷款金额仅为9300万元。

两级法院认定涉案金额与金融监管主管部门核定数额相差悬殊，明显存在事实认定偏差。陈月刚向四川省高院提交再审申请时，将四川金管局出具的权威认定作为核心申诉依据。但四川省高院审理后认为，该份法院判决作出之后出具的行政处罚文书，与原审案件事实认定不存在冲突，未采纳此项申诉理由。

四川金管局前身为四川银保监局，2023年7月完成机构改制，属于中央垂直管理行政执法机构，全权负责四川省内银行、农信社、保险及非银金融机构监管执法工作，具备法定金融违法事实认定权限，其针对陈月刚违法放贷作出的行政处罚及涉案金额核定，具备法律效力与行业权威性，也同样具有公定力和执行力。

5.18亿涉案资产处置下落不明

经代理律师多年实地核查梳理，该案另有5.18亿余元涉案资产既未随刑事案件卷宗统一移送归档，也无正式罚没上缴国库的合规凭证，整体处置去向尚无明确定论。

在未登记入册的涉案财物中，单笔数额较小的涉案财物价值便达300万元左右，其中包含四块名贵腕表、两枚贵金属戒指、一只玉质手镯以及大额欧元、港币。

广元市检察院工作人员在案件复查阶段，曾向陈月刚家属明确告知该批财物已移交利州区法院，相关沟通内容留有录音佐证。但该批财物并未写入一审判决书，无资产评估、司法拍卖以及上缴国库的任何留存记录，这批价值不菲的涉案财物，自案件审理阶段便不知所踪。

陈月刚此前投资开发贵州省安顺市欢乐城地产项目，项目一期前期实际净投入超两亿元，项目达到商品房预售标准，已签订预售合同总额2.5亿元，已完成工程建设造价2.1亿元。

2018年10月，陈月刚与四川某集团公司达成项目转让初步协议，约定由该集团承接项目3.3亿元银行贷款，另行支付2.2亿元转让款项，完成项目整体交割，该项目预估利润可达六亿元。

同年12月陈月刚涉案事发，双方合作彻底搁置。后续办案机关在资产处置过程中，逼迫其名下开发企业挂名法定代表人签署相关文书，擅自将欢乐城地产项目以仅承担银行债务3.3亿元转予第三方，致使2.2亿元巨额资产以零对价转让。而利州区法院在审理判决中，对此宗重大涉案资产只字未提，未查清相关人员违规操作、进行大额利益输送的相关事实。



陈月刚开发的项目

除此之外，陈月刚在陕西省眉县承接BT工程项目，眉县政府拖欠其工程款共计1.147亿元。2014年当地政府以每亩40万元价格，出让280亩商住建设用地用以抵偿全部工程款。

2018年10月，陈月刚已与碧桂园集团达成土地收购意向，对方拟定两种收购方案，可一次性支付1.8亿元全款，亦可分期支付2.2亿元完成土地收购。

2019年6月12日，办案机关使用扣押在案的企业公章和法人代表私章，在未取得陈月刚本人认可的情况下，将280亩商住用地按照2014年抵偿原价，低价转让给西安籍人士郑某月。截至目前，受让方仅向相关企业支付4000万元款项，其中3500万元被办案机关以白条形式直接扣划，剩余7475万元款项长期拖欠，六年内无任何履约付款意向。

一审判决文书中曾标注该宗眉县土地以7500万元完成司法拍卖，与实际处置情况严重不符。广元市检察院工作人员向家属通报情况时也证实，该宗280亩商住用地完成处置后，实际到账资金仅五百万元。

综合梳理全案资产流向，办案单位以白条形式暂扣资金超1.18亿元，叠加三百余万元名贵财物、贵州安顺地产项目资产、陕西眉县土地抵账资产，总计约5.18亿余元涉案资产均未载入正式判决文书，资产收缴、处置、上缴全流程均无合规记录，资金最终去向始终不明。

四川省高院只就一审、二审认定的“事实”就事说事，故意回避5.18亿余元涉案资产去向，并驳回陈月刚的再审申请。

至于一二审判决文书中列明的1.4亿余元罚没判项，其中亦存在诸多疑点，陈月刚已在递交最高院的再审申请书中逐条详细列明，相关争议仍有待进一步核查厘清。

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